ガバナンス

Sustainability サステナビリティ

経営における健全性と透明性

経営の健全性・透明性を高めるという視点に立ち、最適なコーポレート・ガバナンスの整備と構築をするため、コーポレート・ガバナンスの体制及び内部統制システムを整備しています。当社は取締役会設置会社・監査役会設置会社であり、取締役会は取締役8名(内、社外取締役4名)で構成され当社の重要事項を決定しております。また、取締役が3ヶ月に1回以上及び必要の都度、職務執行の状況を報告しており、取締役の業務の執行状況が監督されています。監査役会は、独立性の高い社外監査役3名(内、1名は常勤監査役)で構成されており、独立した立場から、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査室及び会計監査人と連携して、「監査役会規程」に則り、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査しています。

コーポレートガバナンス体制の整備状況

当社は、株式会社東京証券取引所の定める「コーポレートガバナンス・コード」に記載された各原則につき、一部(独立社外取締役を主要な構成員とする任意の委員会設置)を除き、対応が完了しています。

コーポレート・ガバナンス体制早見表
(2024年6月28日現在)
組織形態監査役会設置会社
取締役の人数
(内、社外取締役の人数)
8名(4名)
監査役の人数
(内、社外監査役の人数)
3名(3名)
取締役の任期2年
社外取締役のうち独立役員に
指定されている人数
4名
指名委員会又は報酬委員会に
相当する任意の委員会の有無
なし(※)

※当社の取締役会は8名中4名が独立社外取締役で構成されており、また独立社外役員が取締役会の過半数に達しておりますので、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の委員会を設置することはいたしておりません。

取締役・監査役のスキルマトリックス

取締役を構成する知識・経験の分布
氏名 企業経営 業界経験
・知見
投資・
市場
財務・
会計
法務・
リスク
マネジメント
人事・
人材開発
情報
システム
江藤 公則
(男性)
唐津 秀夫
(男性)
永井 譲次
(男性)
邨井 望
(男性)
黒澤 秀雄
(男性)
(社外)
亀井 信重
(男性)
(社外)
澁谷 司郎
(男性)
(社外)
馬渕 磨理子
(女性)
(社外)
監査役を構成する知識・経験の分布
氏名 企業経営 業界経験
・知見
財務・
会計
法務・
リスク
マネジメント
人事・
人材開発
情報
システム
山内 稔彦
(男性)
(社外)
山岡 信一郎
(男性)
(社外)
笠 浩久
(男性)
(社外)